证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2019-013



                   长沙银行股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第二次会议的
通知，会议于 2019 年 3 月 22 日（星期五）上午 9：00 在总行 33 楼
3301 会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人，本次监事会应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事
5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表
决：
    一、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度董事履职评
价报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    三、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度监事履职评
价报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    四、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度高管人员履
职评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    五、审议通过了《关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议
案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    六、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘
要》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为，2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规及《公司章程》的有关规定；内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内的
经营管理情况和财务状况，未发现参与本次年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    七、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度社会责任报
告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    八、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度战略评估报
告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    九、审议通过了《长沙银行股份有限公司关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为：公司对于募集资金的存放使用均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现存在变更募集资金
投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使
用的情况，募集资金管理合法合规。
    十、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度利润分配预
案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配的决策程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《公司章程》
的规定；利润分配预案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金
需求等各种因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合本行经营现状。
    十一、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司 2018 年度财务
决算暨 2019 年度财务预算方案的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十二、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度关联交易
专项报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为：公司严格按照监管机构规定和本行关联交易管理制
度进行关联交易管理，定价遵循市场价格原则，未发现有损害本行和
股东利益的行为。
    十三、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度全面风险
报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十四、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2019 年风险偏好陈
述书》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十五、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的
议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    十六、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度内部控制
评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为：报告期内，未发现本行内部控制制度在完整性、合
理性、有效性以及在内部控制执行方面存在重大缺陷。
    十七、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘 2019 年度
会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为：天健会计师事务所在 2018 年度财务报表审计过程
中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，续
聘天健会计师事务所为本行 2019 年度审计机构符合有关法律法规、
《公司章程》的规定。
    十八、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2018 年度内部审计
工作报告及 2019 年度内部审计工作计划》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    上述议案中，第一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十
七项议案尚须提交本行股东大会审议。


    特此公告。


                                   长沙银行股份有限公司监事会
                                                2019 年 3 月 25 日