证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2019-011



                     长沙银行股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第二次会议
于 2019 年 3 月 22 日上午在总行 33 楼 3315 会议室以现场会议的方式召开。
会议应出席董事 13 人，实际出席董事 12 人。本行股东湖南新华联建设工
程有限公司股权质押比例超过了 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军
在董事会上的表决权进行了限制。董事陈细和委托董事长朱玉国代为行使
表决权。会议由董事长朱玉国主持，监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、
尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、副行长王铸铭、总审计师向虹列
席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、《长沙银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    二、《长沙银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》（具体内容详
见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2018 年年度报

                                    1
告》）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    三、《长沙银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告》（具体内容详
见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2018 年度社会
责任报告》）

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《长沙银行股份有限公司 2018 年度战略评估报告》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《长沙银行股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况报告》）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《长沙银行股份有限公司核心高管人员 2018 年年薪实施方案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于长沙银行股份有限公司 2018 年度财务决算暨 2019 年度财
务预算方案的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    八、《长沙银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所审计，本行 2018 年度实现利润（母公司税前）
5,380,731 千元。本行拟定 2018 年度利润分配预案如下：
    1、2018 年度利润总额 5,380,731 千元，所得税费用 977,422 千元，
税后净利润 4,403,309 千元。因本行法定盈余公积余额已超注册资本的
                                 2
50%，本年不再计提。
    2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20
号）、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106
号）等有关规定，提取一般风险准备 948,214 千元,加上年初未分配利润
9,270,193 千元，2018 年可供投资者分配利润 12,725,288 千元。
    3、2018 年度拟按每 10 股派现金股利 2.8 元（含税），共计分配现金

股利 958,035 千元。分配的个人股股息含税，其应缴个人所得税税金由本
行分配时依法代扣代缴。
    4、经上述分配后，剩余的未分配利润 11,767,253 千元结转下一年度。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    九、长沙银行股份有限公司 2019 年度总行综合经营管理考核办法》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《长沙银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2018 年度
关联交易专项报告》）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    十一、《长沙银行股份有限公司 2018 年度全面风险报告》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、《长沙银行股份有限公司 2019 年风险偏好陈述书》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、《长沙银行股份有限公司董事会洗钱风险管理策略》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     十四、《关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案》
     同意按照法律法规及本行制度规定，对深圳市东方金钰珠宝实业有限
公司、永兴县灿阳贵金属有限责任公司、江西康替龙竹业有限公司合计金
额为 2.07 亿元的不良贷款进行核销。
     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十五、《关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案》

     董事会同意湖南新华联建设工程有限公司将其质押给华融湘江银行
的 2,300 万股股权解除质押后，重新质押给华夏银行股份有限公司北京奥
运村支行。该笔质押解除及重新质押完成后，本行将及时履行信息披露义
务
     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十六、《长沙银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》（具体
内容详见本行在上海证券交易所披露的《2018 年度内部控制评价报告》）
     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十七、《关于长沙银行股份有限公司续聘 2019 年度会计师事务所的
议案》
     董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度
外部审计机构，负责本行 2019 年度财务审计及内控审计。
     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚须提交本行股东大会审议。
     十八、《长沙银行股份有限公司 2018 年度内部审计工作报告及 2019
年度内部审计工作计划》
     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十九、《长沙银行股份有限公司公司治理白皮书》
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    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、《关于长沙银行股份有限公司客户服务部拟更名为远程银行部
的议案》
    董事会同意本行将“客户服务部”更名为“远程银行部”，部门职责
作相应调整、优化。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十一、《关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案》
    董事会同意自 2019 年 1 月起对在本行领取津贴的董事（不包含执行
董事）的津贴进行调整：其中独立董事津贴标准调整至 18 万元/年，股东
董事津贴标准调整至 6 万元/年。（均为税前金额）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    会上听取了《长沙银行股份有限公司 2018 年度资本管理专项审计报
告》、《长沙银行股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，本行监事会
通报了《长沙银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价结果》、《长沙银
行股份有限公司 2018 度高管人员履职评价结果》。


    独立董事对议案五、六、八、十、十六、十七、二十一等事项发表了
独立意见。


    特此公告。


                                        长沙银行股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 25 日
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