证券代码：601577             证券简称：长沙银行             编号：2019-024



                     长沙银行股份有限公司
           第六届董事会第二次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第二次临时
会议于 2019 年 6 月 18 日下午 14:00 在深圳华为 J 区培训中心高培楼会议室
召开，会议通知于 2019 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事
13 人，实际出席董事 11 人，董事赵小中授权委托董事长朱玉国代为行使表
决权，董事肖文让授权委托董事李晞代为行使表决权。本行股东湖南新华联
建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建
军在董事会上的表决权进行限制。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长
吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳列席本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于长沙银行股份有限公司 2019 年度抵债资产处置方案的议案
     董事会同意 2019 年度整体抵债资产处置方案，对抵债资产进行处置。
     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、长沙银行股份有限公司 2019 年度资本充足率管理计划
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、长沙银行股份有限公司授权管理办法

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    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、长沙银行股份有限公司行长工作细则
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公
司重大内部交易的议案
    董事会同意本行对湖南长银五八消费金融股份有限公司给予同业综
合授信额度 43 亿元，用于开展同业借款和股东存款业务，授信期限 2 年，
利率按照商业原则随行就市进行确定，授信条件不得优于独立第三方。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案
    董事会同意对广州达普软件科技有限公司、深圳市纳霍德商贸有限公
司、湖南省裕德联农业科技发展有限公司、曾晓林 4 户合计金额为 1.36
亿元的不良贷款进行核销，并遵循“账销案存、权在力催”的基本原则，
对于核销后的呆账继续尽职追偿，尽最大可能实现回收价值最大化。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于长沙银行股份有限公司与祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行、
湘西长行村镇银行开展“快乐秒贷”联合贷款业务合作的议案
    董事会同意本行与祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行、湘西长行村镇
银行开展“快乐秒贷”联合贷款业务合作，其中与湘西长行村镇银行合作
规模不超过 10 亿元，与祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行合作规模分别
不超过 5 亿元，合作期限均为 3 年。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                        长沙银行股份有限公司董事会
                                                   2019 年 6 月 19 日
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