证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2019-047



                   长沙银行股份有限公司
           第六届监事会第五次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月
18 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第五次会议
的通知，会议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）上午在杭州庐境西溪

酒店会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、长沙银行股份有限公司 2019 年第三季度报告

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为，2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的有关规定；内容与格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内
的经营管理情况和财务状况，未发现参与本次半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    二、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、关于长沙银行股份有限公司对长沙房产（集团）有限公司关
联授信的议案

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事兰萍对该
项议案进行回避表决。
    四、关于长沙银行股份有限公司对潇湘资本集团股份有限公司

关联授信的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2018 年度理财业务专项

审计报告》、《长沙银行股份有限公司 2018 年度分支机构薪酬制度
执行情况专项审计报告》、《长沙银行股份有限公司信用风险专项审
计报告》。


    特此公告。


                                   长沙银行股份有限公司监事会
                                         2019 年 10 月 30 日