证券代码：601577            证券简称：长沙银行             编号：2019-044



                     长沙银行股份有限公司
              第六届董事会第五次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第五次会议
于 2019 年 10 月 29 日上午在杭州庐境西溪酒店会议室召开，会议通知于 2019
年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 13 人，实际出席董事
11 人，董事赵小中授权委托董事长朱玉国代为行使表决权，董事肖文让授

权委托董事李晞代为行使表决权。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长
吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳列席本次会
议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监
管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、
有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、《长沙银行股份有限公司 2019 年第三季度报告》（具体内容详见
本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2019 年第三季度
报告》）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、《关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案》
    董事会同意按照法律法规及本行制度规定，对南县德臻生态稻虾种养
专业合作社等 6 户合计金额为 4.43 亿元的不良贷款进行核销，并遵循“账
销案存、权在力催”的基本原则，对核销后的呆账继续尽职追偿，尽最大
可能实现回收价值最大化。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于长沙银行股份有限公司对长沙房产（集团）有限公司关联
授信的议案》（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股
份有限公司关于关联交易事项的公告（一）》）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于长沙银行股份有限公司对潇湘资本集团股份有限公司关联
授信的议案》（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股

份有限公司关于关联交易事项的公告（二）》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜红艳回避
表决。


    会议听取了《长沙银行股份有限公司 2018 年度理财业务专项审计报
告》、《长沙银行股份有限公司 2018 年度分支机构薪酬制度执行情况专项
审计报告》、《长沙银行股份有限公司信用风险专项审计报告》。
    独立董事对议案三、议案四发表独立意见。


    特此公告
                                       长沙银行股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 30 日

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