北京北辰实业股份有限公司独立董事
         关于相关事项的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京
北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们对公司第七届董事会第一百四十四次会议的相关事项
进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：
    一、关于 2017 年度利润分配和资本公积金转增方案的
独立意见
    公司《2017 年度利润分配和资本公积金转增方案》有利
于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意
该方案并同意将该方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、关于续聘会计师事务所的独立意见
    1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗
兵咸永道会计师事务所在公司 2017 年度的审计工作中，严
谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准
和职业操守，我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司 2018 年度
境内及国际核数师，如审计范围与 2017 年度保持一致，其
2018 年度报酬不超过 2017 年度本公司支付的报酬总额，如
审计范围发生变化，本公司将与其另行协商。
       2、同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       三、关于董事薪酬的独立意见
       公司《董事薪酬议案》符合有关法律、法规及公司《章
程》的有关规定，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东
大会审议。
       四、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的独立
意见
    1、公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营
现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公
司及股东，尤其是中小股东的利益；
    2、同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    五、关于董事会换届选举的独立意见
   1、提名贺江川、李伟东、李云、陈德启、张文雷、郭川
为公司第八届董事会执行董事候选人、提名符耀文、董安生、
吴革为公司第八届董事会独立非执行董事候选人的相关程
序符合公司章程的有关规定。
   2、董事候选人贺江川、李伟东、李云、张文雷、陈德启、
郭川、符耀文、董安生、吴革符合国家有关法律、法规和公
司章程中关于董事任职资格和条件的有关规定。
   3、独立非执行董事候选人符耀文、董安生、吴革具有《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职
资格和独立性。
   4、同意将《董事会换届选举的议案》提交公司 2017 年
年度股东大会审议。




独立董事签字：




                                    2017 年 3 月 21 日