证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2018-031
债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,357,102,064
其中：A 股股东持有股份总数 1,290,012,962
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 67,089,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.305732
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.313196
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.992536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过
有关议案；
2、本次会议由公司董事会召集，因董事长贺江川先生因公请假未能主持此
次股东大会，按照《公司章程》要求，由半数以上董事共同推举公司董
事、总经理李伟东先生主持此次股东大会；
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长贺江川先生、董事李长利先生、
董事赵惠芝女士、董事刘建平先生、独立董事符耀文先生、独立董事董
安生先生因公请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席赵崇捷先生、监事宋忆宁女
士因公请假，未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准北辰实业二零一七年年度分别按中国会计准则及香港普
遍采纳的会计准则编制的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,992,962 99.998450 20,000 0.001550 0 0.000000
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,082,064 99.998526 20,000 0.001474 0 0.000000
2、 议案名称：审议批准北辰实业二零一七年年度分别按境内及香港年报披露的
有关规定编制的董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,992,962 99.998450 20,000 0.001550 0 0.000000
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,082,064 99.998526 20,000 0.001474 0 0.000000
3、 议案名称：审议批准北辰实业《2017 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,992,962 99.998450 20,000 0.001550 0 0.000000
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,082,064 99.998526 20,000 0.001474 0 0.000000
4、 议案名称：审议批准北辰实业《2017 年度利润分配和资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 1,289,992,562 99.998419 20,000 0.001550 400 0.000031
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,081,664 99.998497 20,000 0.001474 400 0.000029
5、 议案名称：审议批准北辰实业《章程修正案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,287,813,031 99.829464 2,183,231 0.169241 16,700 0.001295
H股 8,415,404 12.543623 58,673,698 87.456377 0 0.000000
普通股合计： 1,296,228,435 95.514440 60,856,929 4.484329 16,700 0.001231
6、 议案名称：审议批准北辰实业《董事会议事规则修正案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,000 0.001550 16,700 0.001295
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,000 0.001473 16,700 0.001231
7、 议案名称：审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,992,562 99.998419 20,000 0.001550 400 0.000031
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,081,664 99.998497 20,000 0.001474 400 0.000029
4
8、 议案名称：审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,957,062 99.995667 39,600 0.003069 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,046,164 99.995881 39,600 0.002918 16,300 0.001201
9、 议案名称：审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,957,062 99.995667 39,600 0.003069 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,046,164 99.995881 39,600 0.002918 16,300 0.001201
10、 议案名称：审议批准北辰实业《续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,992,562 99.998419 20,000 0.001550 400 0.000031
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,081,664 99.998497 20,000 0.001474 400 0.000029
11、 议案名称：审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,992,562 99.998419 20,400 0.001581 0 0.000000
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,081,664 99.998497 20,400 0.001503 0 0.000000
12、 议案名称：审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 64,410,881 96.007964 2,678,221 3.992036 0 0.000000
普通股合计： 1,354,387,143 99.799947 2,698,621 0.198852 16,300 0.001201
13、 议案名称：审议批准北辰实业《关于授予董事会发行股份一般性授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,288,543,862 99.886117 1,452,800 0.112619 16,300 0.001264
H股 31,801,660 47.402125 35,287,442 52.597875 0 0.000000
普通股合计： 1,320,345,522 97.291542 36,740,242 2.707257 16,300 0.001201
14、 议案名称：审议批准北辰实业《关于授予董事会发行债务融资工具一般性
授权的议案》
审议结果：通过
6
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
15、 议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司符合非公开发行公司债券条件
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.00、议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司非公开发行公司债券的议案》
16.01、议案名称：发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.02、议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.03、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.04、议案名称：利率水平及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.05、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.07、议案名称：发行方式与发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.08、议案名称：挂牌场所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
9
16.09、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.10、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
16.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
17、 议案名称：审议批准北辰实业《关于授权董事会或董事会授权人士全权处
10
理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,400 0.001581 16,300 0.001264
H股 67,089,102 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,357,065,364 99.997296 20,400 0.001503 16,300 0.001201
18.00、议案名称：审议批准北辰实业关于选举监事的议案
18.01、议案名称：选举王建新先生为本公司下届由股东代表出任的监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,000 0.001550 16,700 0.001295
H股 67,059,102 99.955283 0 0.000000 30,000 0.044717
普通股合计： 1,357,035,364 99.995085 20,000 0.001474 46,700 0.003441
18.02、议案名称：选举张金利先生为本公司下届由股东代表出任的监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,000 0.001550 16,700 0.001295
H股 67,059,102 99.955283 0 0.000000 30,000 0.044717
普通股合计： 1,357,035,364 99.995085 20,000 0.001474 46,700 0.003441
18.03、议案名称：选举刘慧先生为本公司下届由股东代表出任的监事
11
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,289,976,262 99.997155 20,000 0.001550 16,700 0.001295
H股 67,059,102 99.955283 0 0.000000 30,000 0.044717
普通股合计： 1,357,035,364 99.995085 20,000 0.001474 46,700 0.003441
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举贺江川先生为本公司下届执行
19.01 1,355,372,946 99.872587 是
董事
选举李伟东先生为本公司下届执行
19.02 1,356,190,547 99.932834 是
董事
选举李云女士为本公司下届执行董
19.03 1,356,632,367 99.965390 是
事
选举陈德启先生为本公司下届执行
19.04 1,356,631,167 99.965301 是
董事
选举张文雷女士为本公司下届执行
19.05 1,356,632,367 99.965390 是
董事
选举郭川先生为本公司下届执行董
19.06 1,356,631,167 99.965301 是
事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举符耀文先生为本公司下届独立
20.01 1,357,016,167 99.993671 是
非执行董事
选举董安生先生为本公司下届独立
20.02 1,356,470,747 99.953481 是
非执行董事
20.03 选举吴革先生为本公司下届独立非 1,357,016,167 99.993671 是
12
执行董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议批准北辰实业《2017
4 年 度利润分 配和资本 公 128,992,531 99.984188 20,000 0.015502 400 0.000310
积金转增方案》
审议批准北辰实业《股东
7 分红回报规划（2018 年 128,992,531 99.984188 20,000 0.015502 400 0.000310
-2020 年）》
审议批准北辰实业《董事
8 128,957,031 99.956671 39,600 0.030695 16,300 0.012634
薪酬的议案》
审议批准北辰实业《续聘
10 128,992,531 99.984188 20,000 0.015502 400 0.000310
会计师事务所的议案》
审议批准北辰实业《关于
12 对 公司担保 事项进行 授 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
权的议案》
审议批准北辰实业《关于
13 授 予董事会 发行股份 一 127,543,831 98.861277 1,452,800 1.126089 16,300 0.012634
般性授权的议案》
审议批准北辰实业《关于
授 予董事会 发行债务 融
14 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
资 工具一般 性授权的 议
案》
审议批准北辰实业《关于
15 本 公司符合 非公开发 行 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
公司债券条件的议案》
16.01 发行规模及发行数量 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.02 向公司股东配售的安排 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.03 债券期限 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.04 利率水平及确定方式 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.05 承销方式 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.06 募集资金用途 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.07 发行方式与发行对象 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.08 挂牌场所 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.09 担保方式 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
16.10 偿债保障措施 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
13
16.11 决议的有效期 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
审议批准北辰实业《关于
授 权董事会 或董事会 授
17 权 人士全权 处理本次 非 128,976,231 99.971553 20,400 0.015812 16,300 0.012635
公 开发行公 司债券的 相
关事宜的议案》
选 举贺江川 先生为本 公
19.01 128,957,034 99.956673 - - - -
司下届执行董事
选 举李伟东 先生为本 公
19.02 128,957,034 99.956673 - - - -
司下届执行董事
选 举李云女 士为本公 司
19.03 128,958,234 99.957603 - - - -
下届执行董事
选 举陈德启 先生为本 公
19.04 128,957,034 99.956673 - - - -
司下届执行董事
选 举张文雷 女士为本 公
19.05 128,958,234 99.957603 - - - -
司下届执行董事
选 举郭川先 生为本公 司
19.06 128,957,034 99.956673 - - - -
下届执行董事
选 举符耀文 先生为本 公
20.01 128,957,034 99.956673 - - - -
司下届独立非执行董事
选 举董安生 先生为本 公
20.02 128,958,234 99.957603 - - - -
司下届独立非执行董事
选 举吴革先 生为本公 司
20.03 128,957,034 99.956673 - - - -
下届独立非执行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 2017 年年度股东大会审议事项中的第 5、6、12、13、14、15、16、17
项议案为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：许彦伟 张彦婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项
以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国
14
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京北辰实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见书。
北京北辰实业股份有限公司
2018 年 5 月 29 日
15
