证券代码：601595             证券简称：上海电影         公告编号：2019-005



                            上海电影股份有限公司
                       第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 4 月 19 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议出席的董事共 9 名，占全体董事人
数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《上海电影股份有限公司公司章程》
的要求。
    会议通知和材料于 2019 年 4 月 14 日以电话和邮件的形式向各位董事发出。
    会议由董事长任仲伦先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于补充确认天下票仓关联交易的议案》
    鉴于公司的原全资子公司天下票仓（上海）网络科技有限公司已于 2018 年 12
月因股权转让成为公司的新进关联方，根据关联交易的追溯原则，董事会同意就公
司于 2018 年 1 月与天下票仓签署的网络售票代理业务协议进行关于关联交易的补
充确认。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
    详细内容请见同日披露的《关于补充确认天下票仓关联交易的公告》（公告编
号：2019-004）。
    关联董事陈果回避表决。经表决，8 票赞成，占有表决权董事人数的 100%；0
票弃权，0 票反对；。
三、上网公告附件
1. 独立董事关于补充确认天下票仓关联交易的独立意见


特此公告。




                                          上海电影股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 20 日