证券代码：601595        证券简称：上海电影       公告编号：2019-011



                      上海电影股份有限公司
                 关于续聘2019年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   2019 年 4 月 24 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第七次会议审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》， 同意公司继
续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）
为公司 2019 年度审计机构，为本公司的会计报表审计以及内部控制审计等提供
服务。具体的审计费用由公司管理层与普华永道商议确定。
    公司独立董事已就该事项作出事前认可并发表独立意见。意见认为，普华永
道能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司近几年的
审计工作。同意公司续聘普华永道为 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交
股东大会审议。
    特此公告。




                                             上海电影股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日