证券代码：601595             证券简称：上海电影      公告编号：2019-008

                      上海电影股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    2019 年 4 月 24 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第五次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事共 5 名，
占全体监事人数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司公司章程》的要求。
    会议通知和材料于 2019 年 4 月 19 日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
    会议由监事会主席何文权先生主持。


   三、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的
议案》
   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。



   2、审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2018 年度财务决算方案>的议案》
   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。



   3、审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2019 年度财务预算方案>的议案》
   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   4、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
    根据普华永道中天会计师事务所对本公司 2018 年度的审计报告， 2018 年
度公司实现可分配利润 207,433,490.37 元。结合本公司实际情况，为保障公司
建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司拟定的 2018
年度的利润分配方案为：
    以公司总股本 373，500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含
税），预计分配利润 85,905,000 元，占 2018 年度合并报表范围归属母公司所有
者净利润 234,939,965.88 元的 36.56%。本年度不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
    具体内容请详见同日披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2019-009）。

   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。



   5、审议通过《关于公司 2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的
议案》
    具体内容请详见同日披露的《2019 年度日常关联交易限额公告》（公告编号：
2019-010）。

   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。



   6、审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2018 年年度报告>的议案》
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2018 年年度报告》（全
文及摘要）。

   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。



   7、审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2019 年第一季度报告>的议案》
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2019 年第一季度报告》
（全文及正文）。
   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。


   8、审议通过《上海电影股份有限公司关于<2018 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》
   监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公
司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集
资金的情况，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。


    9、审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2018 年度内部控制自
我评价报告》。

   5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。




   特此公告。




                                              上海电影股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 25 日