证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2019-028


                         上海电影股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
     2019 年 9 月 24 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第七次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共 5 位，占全体监
事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
     会议通知与材料于 2019 年 9 月 17 日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
     会议由监事长主席何文权先生主持。


二、 监事会会议审议情况
1.   审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     监事会认为，公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的
使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资
金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资
金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、保本保息的
国有银行现金管理产品或进行定期存款，符合相关法律法规的规定、及公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项
目的正常实施。
     经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。


                                                 上海电影股份有限公司监事会
2019 年 9 月 25 日