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                   （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                              （股份代號：0598）

                             聯席公司秘書辭任

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十二月二十九日的公告，
內容有關李世礎先生（「李先生」）及許惠敏女士（「許女士」）獲委任為本公司之聯
席公司秘書，自二零一六年十二月二十九日起生效，而由於李先生彼時並未擁有香港聯
合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.28 條規定之專業資格，香港聯
合交易所有限公司（「聯交所」）就委任李先生為本公司聯席公司秘書一事有條件批准
自委任日期起計三年期間內豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條規定。


本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所已確認李先生有資格根據上市規則第 3.28
條擔任本公司的公司秘書。因此，李先生自二零一九年十二月二十七日起擔任本公司唯
一公司秘書，而許女士已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一九年十二月二十七日起生
效。


許女士已確認，其與董事會之間並無不同意見，亦無與其辭任有關的事項需要通知本公
司證券持有人及聯交所。


本公司謹此對許女士於其在任職期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心感謝。


                                                                承董事會命
                                                          中國外運股份有限公司
                                                                公司秘書
                                                                 李世礎


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北京，二零一九年十二月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸
（執行董事）、粟健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、
許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。




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