证券代码：601599           证券简称：鹿港文化          公告编号：2017-039



                      江苏鹿港文化股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）第四届监
事会第二次会议决议通知于 2017 年 8 月 9 日以电话、书面等方式发出，会议于
2017 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。
会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：



    一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告和摘要的议案》
    具体内容详见当日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


   二、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》

    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 3 号<半年度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要
求，对董事会编制的公司 2017 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并
提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年半
年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告全文及摘要
                                                                          1
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


       三、审议通过了《公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，
募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使
用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金
违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2017年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-040）
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


       四、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟对总额不超过人民币
2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本理财产品。
    监事会对此议案形成意见如下:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置
募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》的要求，我们
同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金购买保本型理财产
品。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-041）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
                                                                          2
    经审议，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业
会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调
整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本
次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-042）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


   特此公告。




                                               江苏鹿港文化股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2017 年 8 月 21 日




                                                                         3