证券代码：601599            证券简称：鹿港文化          公告编号：2018-052



                     江苏鹿港文化股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”或“鹿港文化”）第四届董事
会第十二次会议通知于2018年8月13日以书面、电话等方式发出，会议于2018
年8月23日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议
由董事长钱文龙主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，形成了以下
决议：



    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告和摘要的议案》
    经审议，董事会认为：《公司 2018 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
    公司2018年半年度报告及摘要详情于2018年8月25日刊登在上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn，并于当日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》上登载公告。
    该议案的董事会表决结果为 :同意9票、反对0票、弃权0票。


    二、审议通过了《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，
募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国
                                                                              1
证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使
用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金
违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2018年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-054）
    该议案的董事会表决结果为 :9票同意、0票反对、0票弃权。




                                             江苏鹿港文化股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 8 月 23 日




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