证券代码：601599           证券简称：鹿港文化          公告编号：2018-053



                      江苏鹿港文化股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）第四届监
事会第八次会议决议通知于 2018 年 8 月 13 日以电话、书面等方式发出，会议于
2018 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。
会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：



    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告和摘要的议案》
    具体内容详见当日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


   二、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》

    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 3 号<半年度报告内容与格式特别规定>》的有关要求，对董事会编
制的公司 2018 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书
面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年半
年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告全文及摘要
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编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    三、审议通过了《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，
募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使
用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金
违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2018年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-054）
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。




   特此公告。




                                              江苏鹿港文化股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2018 年 8 月 23 日




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