证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-033
江苏鹿港文化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,631,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0851
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长钱文龙先生主持本次会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分在任高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
2.20 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
资金运用的可行性分析报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,631,508 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于公 司符合 公 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
开 发行 可转换 公 3,756
司 债券 条件的 议
案
2.01 本 次发 行证券 的 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
种类 3,756
2.02 发行规模 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
2.03 债券期限 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
2.04 票 面金 额和发 行 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
价格 3,756
2.05 债券利率 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
2.06 付 息的 期限和 方 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
式 3,756
2.07 转股期限 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
2.08 转 股股 数确定 方 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
式 3,756
2.09 转 股价 格的确 定 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
及其调整 3,756
2.10 转 股价 格向下 修 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
正条款 3,756
2.11 赎回条款 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
2.12 回售条款 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
2.13 转 股后 的股利 分 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
配 3,756
2.14 发 行方 式及发 行 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
对象 3,756
2.15 向 原股 东配售 的 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
安排 3,756
2.16 债 券持 有人及 债 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
券 持有 人会议 有 3,756
关条款
2.17 本 次募 集资金 用 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
途 3,756
2.18 担保事项 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
2.19 募集资金存管 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
2.20 决议有效期 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
3,756
3 关于<江苏鹿港文 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
化 股份 有限公 司 3,756
公 开发 行可转 换
公司债券预案>的
议案
4 关于<江苏鹿港文 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
化 股份 有限公 司 3,756
公 开发 行可转 换
公 司债 券募集 资
金 运用 的可行 性
分析报告>的议案
5 关于<江苏鹿港文 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
化 股份 有限公 司 3,756
前 次募 集资金 使
用情况报告>的议
案
6 关 于提 请股东 大 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
会 授权 董事会 全 3,756
权 办理 本次公 开
发 行可 转换公 司
债 券相 关事宜 的
议案
7 关 于公 司未来 三 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
年（2019-2021） 3,756
股 东回 报规划 的
议案
8 关 于公 司公开 发 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
行 可转 换公司 债 3,756
券摊薄即期回报、
采 取填 补措施 及
相关承诺的议案
9 关 于设 立公司 公 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
开 发行 可转换 公 3,756
司 债券 募集资 金
专用账户的议案
10 关于<江苏鹿港文 91,75 100.00 0 0.00 0 0.00
化 股份 有限公 司 3,756
可 转换 公司债 券
持有人会议规则>
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，需获得由出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：黄平、刘洪羽
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏鹿港文化股份有限公司
2019 年 5 月 16 日