证券代码：601600             股票简称：中国铝业         公告编号：临 2018-048



                        中国铝业股份有限公司
                第六届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 7 月 18 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第二十八次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（委托表决 1 人），
有效表决人数 8 人。公司董事长余德辉先生因其他公务未能出席及主持本次会议，
其已书面委托卢东亮先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。出席会议的
公司董事一致推举公司执行董事、总裁卢东亮先生主持本次会议。公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了
以下议案：

    审议并通过《关于公司拟收购中铝资产经营管理有限公司所属部分企业炭素资
产及股权的议案》

    经审议，董事会批准公司所属企业通过协议转让方式收购中铝资产经营管理有限公
司（以下简称“中铝资产”）所属部分企业炭素资产及股权，包括：由公司控股子公司
中铝山东有限公司收购山东铝业有限公司炭素厂全部资产及负债；由中国铝业股份有限
公司广西分公司收购平果铝业有限公司炭素厂全部资产及负债；由公司控股子公司包头
铝业有限公司收购包头铝业（集团）有限责任公司持有的包头市森都碳素有限公司 49%
的股权；由公司控股子公司中铝矿业有限公司收购中国长城铝业有限公司、河南长城众
鑫实业股份有限公司分别持有的赤壁长城炭素制品有限公司 57.69%及 19.96%的股权。
前述资产及股权收购对价合计约人民币 7.36 亿元（以最终评估结果为准）。

    由于中铝资产为公司控股股东中国铝业集团有限公司的全资子公司，且上述交易标
的资产及股权均由中铝资产间接持有或控制，因此，上述交易构成关联交易。

    同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上
述收购资产及股权事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
    有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于收购中铝资产经营管理有限公
司所属部分企业炭素资产及股权的公告》。

   表决结果：有效表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余德辉
先生、敖宏先生回避对本议案的表决。

    特此公告。




                                              中国铝业股份有限公司董事会
                                                    2018 年 7 月 18 日


备查文件：

    1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议

    2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见