股票代码：601600            股票简称：中国铝业       公告编号：临 2019-028


                       中国铝业股份有限公司
               第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 28 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届监事会第十八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决人数 3 人。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中
国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶国华先生主持，经
与会监事审议，会议通过以下 4 项议案，并形成决议：

    一、审议通过了公司《2018 年度财务报告》

    根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要
求，监事会同意公司《2018 年度财务报告》，并发表如下审核意见：

     1.公司《2018 年度财务报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、
 《中国铝业股份有限公司章程》及公司内部相关管理制度的各项规定；

     2.公司《2018 年度财务报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、
 上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个
 方面真实地反映出公司报告期的经营业绩和财务状况等事项；

     3.在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
 定的行为。

    表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了公司《2018 年度监事会报告》

    经审议，监事会通过公司《2018 年度监事会报告》，并同意将前述报告提交
公司 2018 年度股东大会审议、批准。

    表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   三、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》

   监事会审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》及《公司董事会对内部控制
评价的工作底稿》，认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易
所上市公司内部控制指引》等法规的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制
制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实
际情况。

   表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了公司《2018 年度社会责任暨环境、社会与管治报告》

   经审议，监事会同意公司《2018 年度社会责任暨环境、社会与管治报告》。

   表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                            中国铝业股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 28 日




备查文件：中国铝业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议




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