股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-052
中国铝业股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股
份有限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,893,947,699
其中：A 股股东持有股份总数 6,498,084,013
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,395,863,686
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.373138
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.173112
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.200026
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卢东亮先生主持召开。
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事敖宏先生因其他公务未能出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事伍祚明先生因其他公务未能出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2018 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,875,453 99.9968 208,160 0.0032 5,000,400
H股 1,392,627,711 99.9636 506,650 0.0364 2,696,000
普通股合计： 7,885,503,164 99.9909 714,810 0.0091 7,696,400
2. 议案名称：关于公司 2018 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,875,453 99.9968 208,160 0.0032 5,000,400
H股 1,392,617,711 99.9627 519,400 0.0373 2,696,000
普通股合计： 7,885,493,164 99.9908 727,560 0.0092 7,696,400
3. 议案名称：关于公司 2018 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,875,453 99.9968 208,160 0.0032 5,000,400
H股 1,392,639,611 99.9643 497,525 0.0357 2,696,000
普通股合计： 7,885,515,064 99.9911 705,685 0.0089 7,696,400
4. 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,875,853 99.9968 208,160 0.0032 5,000,000
H股 1,395,211,111 99.9559 616,025 0.0441 0
普通股合计： 7,888,086,964 99.9896 824,185 0.0104 5,000,000
5. 议案名称：关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,469,488,469 99.5599 28,595,144 0.4401 400
H股 807,031,556 57.8401 588,249,949 42.1599 288,000
普通股合计： 7,276,520,025 92.1853 616,845,093 7.8147 288,400
6. 议案名称：关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,503,353 99.9911 580,260 0.0089 5,000,400
H股 1,322,331,712 94.7351 73,487,874 5.2649 0
普通股合计： 7,814,835,065 99.0611 74,068,134 0.9389 5,000,400
7. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股
份有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,503,353 99.9911 580,260 0.0089 5,000,400
H股 1,322,334,562 94.7369 73,462,874 5.2631 0
普通股合计： 7,814,837,915 99.0614 74,043,134 0.9386 5,000,400
8. 议案名称：关于 2019 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关
担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,373,295,838 98.0796 124,787,775 1.9204 400
H股 643,694,236 46.1354 751,533,744 53.8646 288,000
普通股合计： 7,016,990,074 88.8979 876,321,519 11.1021 288,400
9. 议案名称：关于制定 2019 年度公司董事、监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,725,453 99.9967 213,160 0.0033 5,145,400
H股 1,231,078,997 90.0978 135,301,424 9.9022 24,421,735
普通股合
7,723,804,450 98.2757 135,514,584 1.7243 29,567,135
计：
10. 议案名称：关于公司拟接续购买 2019-2020 年度董事、监事及高级管理人员
责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,730,453 99.9968 208,160 0.0032 5,145,400
H股 1,039,739,577 95.1598 52,885,644 4.8402 298,261,735
普通股合
7,532,470,030 99.3001 53,093,804 0.6999 303,407,135
计：
11. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,484,827,928 99.8729 8,255,685 0.1271 5,000,400
H股 1,367,266,520 97.9513 28,597,166 2.0487 0
普通股合计： 7,852,094,448 99.5329 36,852,851 0.4671 5,000,400
12. 议案名称：关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供总协议
之补充协议及调整交易年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 1,204,120,688 99.9827 208,160 0.0173 5,000,400
H股 1,395,215,511 99.9583 581,900 0.0417 0
普通股合计： 2,599,336,199 99.9696 790,060 0.0304 5,000,400
13. 议案名称：关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 1,203,952,429 99.9808 231,419 0.0192 5,145,400
H股 1,183,012,208 95.7713 52,234,294 4.2287 24,133,735
普通股合计： 2,386,964,637 97.8493 52,465,713 2.1507 29,279,135
14. 议案名称：关于公司 2019 年度境内债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,503,353 99.9911 580,260 0.0089 5,000,400
H股 1,322,373,912 94.7354 73,486,724 5.2646 0
普通股合计： 7,814,877,265 99.0611 74,066,984 0.9389 5,000,400
15. 议案名称：关于公司 2019 年度境外债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,506,553 99.9911 577,060 0.0089 5,000,400
H股 1,322,387,062 94.7370 73,463,574 5.2630 0
普通股合计： 7,814,893,615 99.0615 74,040,634 0.9385 5,000,400
16. 议案名称：关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,389,080,179 98.3225 109,003,434 1.6775 400
H股 477,124,147 34.1816 918,728,214 65.8184 0
普通股合
6,866,204,326 86.9807 1,027,731,648 13.0193 400
计：
(二) 累积投票议案表决情况
17. 关于选举公司第七届董事会董事的议案（不包括独立非执行董事）
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举卢东亮先生为公司第
17.01 7,707,922,119 97.6434 是
七届董事会执行董事
选举贺志辉先生为公司第
17.02 7,709,142,946 97.6589 是
七届董事会执行董事
选举蒋英刚先生为公司第
17.03 7,707,312,946 97.6357 是
七届董事会执行董事
选举朱润洲先生为公司第
17.04 7,707,312,946 97.6357 是
七届董事会执行董事
17.05 选举敖宏先生为公司第七 7,670,939,948 97.1750 是
届董事会非执行董事
选举王军先生为公司第七
17.06 7,670,948,609 97.1751 是
届董事会非执行董事
18. 关于选举公司第七届董事独立非执行董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举陈丽洁女士为公司第
18.01 七届董事会独立非执行董 7,746,583,174 98.1332 是
事
选举胡式海先生为公司第
18.02 七届董事会独立非执行董 7,746,583,174 98.1332 是
事
选举李大壮先生为公司第
18.03 七届董事会独立非执行董 7,746,586,774 98.1332 是
事
19. 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举叶国华先生为公司第
19.01 7,676,005,096 97.2391 是
七届监事会股东代表监事
选举单淑兰女士为公司第
19.02 7,676,007,496 97.2391 是
七届监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权（附注）
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2018 年
4 度利润分配方案 1,442,498,883 99.9856 208,160 0.0144 5,000,000
的议案
关于公司拟为中
国铝业香港有限
5 1,419,111,499 98.0248 28,595,144 1.9752 400
公司及其所属子
公司融资提供担
保的议案
关于公司拟为贵
州华仁新材料有
6 1,442,126,383 99.9598 580,260 0.0402 5,000,400
限公司融资提供
担保的议案
关于公司及中铝
山东有限公司拟
为中铝集团山西
7 1,442,126,383 99.9598 580,260 0.0402 5,000,400
交口兴华科技股
份有限公司融资
提供担保的议案
关于 2019 年度中
铝宁夏能源集团
8 有限公司及其所 1,322,918,868 91.3803 124,787,775 8.6197 400
属子公司担保事
项的议案
关于制定 2019 年
度公司董事、监
9 1,442,348,483 99.9852 213,160 0.0148 5,145,400
事薪酬标准的议
案
关于续聘会计师
11 1,434,450,958 99.4278 8,255,685 0.5722 5,000,400
事务所的议案
关于公司拟与中
国铝业集团有限
公司签订产品和
12 服务互供总协议 1,204,120,688 99.9827 208,160 0.0173 5,000,400
之补充协议及调
整交易年度上限
的议案
关于山西华圣铝
业有限公司拟转
13 1,203,952,429 99.9808 231,419 0.0192 5,145,400
让电解铝产能指
标的议案
选举卢东亮先生
17.01 为公司第七届董 1,435,097,321 99.1290
事会执行董事
选举贺志辉先生
17.02 为公司第七届董 1,435,146,818 99.1324
事会执行董事
选举蒋英刚先生
17.03 为公司第七届董 1,435,146,818 99.1324
事会执行董事
选举朱润洲先生
17.04 1,435,146,818 99.1324
为公司第七届董
事会执行董事
选举敖宏先生为
17.05 公司第七届董事 1,434,104,618 99.0604
会非执行董事
选举王军先生为
17.06 公司第七届董事 1,434,111,818 99.0609
会非执行董事
选举陈丽洁女士
为公司第七届董
18.01 1,435,146,818 99.1324
事会独立非执行
董事
选举胡式海先生
为公司第七届董
18.02 1,435,146,818 99.1324
事会独立非执行
董事
选举李大壮先生
为公司第七届董
18.03 1,435,150,418 99.1327
事会独立非执行
董事
选举叶国华先生
为公司第七届监
19.01 1,435,001,818 99.1224
事会股东代表监
事
选举单淑兰女士
为公司第七届监
19.02 1,435,004,218 99.1226
事会股东代表监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 12、13 为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公
司及其一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限
公司及中铝海外控股有限公司）回避对议案 12、13 的表决。
附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，
公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：卢鑫律师、向定位律师
2. 律师见证结论意见：
公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程
序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1. 中国铝业股份有限公司 2018 年度股东大会决议
2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
中国铝业股份有限公司
2019 年 6 月 25 日
