股票代码：601600          股票简称：中国铝业         公告编号：临 2019-055


                       中国铝业股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 6 月 25 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决
人数 3 人。会议由监事会主席叶国华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》
的规定。本次会议审议并一致通过了下列议案：

   关于选举公司第七届监事会主席的议案

    经选举，叶国华先生当选为公司第七届监事会主席。

    表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。


                                             中国铝业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 6 月 25 日



    备查文件： 中国铝业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议