证券代码：601601        证券简称：中国太保           编号：临 2017-022

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           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
       第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告


    本公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 4 月
20 日以书面方式发出，并于 2017 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。
应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于补充修订〈中国太平洋保险（集团）股
份有限公司章程〉的议案》
    本公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于
修订<中国中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》，同
意将议案提交股东大会审议。
    现根据相关要求，本公司同意对经第七届董事会 2017 年第二次
临时会议审议通过的章程修订案进行补充修订，并同意提请股东大会
授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提
出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订
后的章程自中国保险监督管理委员会批准后生效。本公司章程的修订
及补充修订内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于补充修订公司章程的公告》。
    同意将补充修订后的《公司章程》提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


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特此公告。


             中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                          2017 年 4 月 25 日




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