中国太保:第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告2017-04-25
证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临 2017-022
重要提示
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重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
本公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 4 月
20 日以书面方式发出,并于 2017 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。
应表决董事 12 人,实际表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于补充修订〈中国太平洋保险(集团)股
份有限公司章程〉的议案》
本公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于
修订<中国中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》,同
意将议案提交股东大会审议。
现根据相关要求,本公司同意对经第七届董事会 2017 年第二次
临时会议审议通过的章程修订案进行补充修订,并同意提请股东大会
授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中,根据监管机构提
出的修改要求,对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订
后的章程自中国保险监督管理委员会批准后生效。本公司章程的修订
及补充修订内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于补充修订公司章程的公告》。
同意将补充修订后的《公司章程》提交股东大会审议。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
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特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
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