证券代码：601601       证券简称：中国太保           公告编号：2017-058

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            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司第八届监事会第四次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以书面
方式发出，并于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开。应表决监事 4
人，实际表决监事 4 人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司原总裁霍联宏离任审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司陈巍任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司顾晓锋任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
日常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
与太平洋资产管理有限责任公司签订资产委托管理合同的议案》
   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
与控股子公司签订共享中心费用分摊合同的议案》
   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                   中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
                                     2017 年 12 月 16 日




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