证券代码：601601        证券简称：中国太保         公告编号：2017-059

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           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司第八届董事会第六次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以书面
方式发出，并于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开。应表决董事 13
人，实际表决董事 13 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要
求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018 年度内部审计工作安排的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司原总裁霍联宏离任审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司陈巍任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司顾晓锋任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司战略与投资决策委员会工作制度>的议案》


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    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司风险管理委员会工作制度>的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
日常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王坚、孔祥清、
朱可炳、孙小宁、吴俊豪董事回避表决）。
    八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
与太平洋资产管理有限责任公司签订资产委托管理合同的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
与控股子公司签订共享中心费用分摊合同的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                      2017 年 12 月 16 日




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