证券代码：601601       证券简称：中国太保          公告编号： 2018-045

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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司第八届董事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以
书面方式发出，并于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。应表决董
事 12 人，实际表决董事 12 人。本次董事会会议出席人数符合法定人
数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2019 年度审计计划>的议案》
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司原人力资源首席执行官曹增和离任审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司原首席数字官杨晓灵离任审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
日常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


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   表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王他竽、孔祥清、
孙小宁、吴俊豪董事回避表决）
   会议同意将该议案中涉及与关联方上海农村商业银行股份有限
公司的日常关联交易预估限额及预估限额内对经营管理层授权等事
项提交股东大会审议。
    五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
开展新一轮上海市金山区农村综合帮扶工作捐赠事项的议案》
   表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                   中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                      2018 年 12 月 29 日




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