证券代码：601601       证券简称：中国太保         公告编号：临 2019-023

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            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司第八届董事会第十七次会议通知于 2019 年 5 月 31 日以书
面方式发出，并于 2019 年 6 月 5 日在福州召开。经半数以上董事推
举，会议由贺青董事主持。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议
的董事 10 人。其中，董事长孔庆伟、独立董事林志权因其他公务无
法出席会议，分别委托董事贺青、独立董事李嘉士出席会议并表决。
本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事
会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限
公司第八届董事会副董事长的议案》
    同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第
八届董事会副董事长。黄迪南先生的任职待中国银行保险监督管理委
员会核准其董事任职资格后生效。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员的议案》
    同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第
八届董事会战略与投资决策委员会委员。黄迪南先生的任职待中国银


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行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。
   表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                   中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                      2019 年 6 月 6 日




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