证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-022
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市悦华酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 340
其中：A 股股东人数 337
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,739,140,125
其中：A 股股东持有股份总数 4,069,884,637
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,669,255,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.331937
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.911550
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.420387
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长
孔庆伟先生因公务无法主持会议，经半数以上董事共同推举，由公司执行董事贺
青先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，董事王他竽先生、孔庆伟先生、陈宣民先
生、林志权先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事朱永红先生、张新玫女士、季正荣先生
因其他公务安排未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度董事会
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,460,366 99.965005 4,600 0.000113 1,419,671 0.034882
H股 1,664,879,888 99.737871 684,600 0.041012 3,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,340,254 99.898942 689,200 0.012009 5,110,671 0.089049
2、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度监事会
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,459,866 99.964992 4,600 0.000113 1,420,171 0.034895
H股 1,664,879,888 99.737871 684,600 0.041012 3,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,339,754 99.898933 689,200 0.012009 5,111,171 0.089058
3、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2018 年年度
报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,460,366 99.965005 4,600 0.000113 1,419,671 0.034882
H股 1,661,475,839 99.533945 684,600 0.041012 7,095,049 0.425043
普通股合计： 5,729,936,205 99.839629 689,200 0.012009 8,514,720 0.148362
4、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2018 年年度
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,459,866 99.964992 4,600 0.000113 1,420,171 0.034895
H股 1,664,879,888 99.737871 684,600 0.041012 3,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,339,754 99.898933 689,200 0.012009 5,111,171 0.089058
5、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度财务决算
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,460,366 99.965005 4,600 0.000113 1,419,671 0.034882
H股 1,664,879,888 99.737871 684,600 0.041012 3,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,340,254 99.898942 689,200 0.012009 5,110,671 0.089049
6、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,492,066 99.965784 4,600 0.000113 1,387,971 0.034103
H股 1,666,438,288 99.831230 0 0.000000 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,734,930,354 99.926648 4,600 0.000080 4,205,171 0.073272
7、 议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,492,066 99.965784 4,600 0.000113 1,387,971 0.034103
H股 1,664,187,288 99.696380 2,251,000 0.134850 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,732,679,354 99.887426 2,255,600 0.039302 4,205,171 0.073272
8、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度董事尽
职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,459,866 99.964992 4,600 0.000113 1,420,171 0.034895
H股 1,664,879,888 99.737871 684,600 0.041012 3,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,339,754 99.898933 689,200 0.012009 5,111,171 0.089058
9、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度独立董
事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,459,866 99.964992 4,600 0.000113 1,420,171 0.034895
H股 1,664,879,888 99.737871 684,600 0.041012 3,691,000 0.221117
普通股合计： 5,733,339,754 99.898933 689,200 0.012009 5,111,171 0.089058
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,021,108,803 98.801543 47,387,863 1.164354 1,387,971 0.034103
H股 632,585,965 37.896294 1,033,852,323 61.934936 2,817,200 0.168770
普通股合计： 4,653,694,768 81.086969 1,081,240,186 18.839759 4,205,171 0.073272
11、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,380,666 99.963046 113,100 0.002779 1,390,871 0.034175
H股 1,665,963,288 99.802774 475,000 0.028456 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,734,343,954 99.916430 588,100 0.010248 4,208,071 0.073322
根据相关法律法规规定，修订后的章程自中国银行保险监督管理委员会批准后生
效。
12、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,489,166 99.965712 4,600 0.000113 1,390,871 0.034175
H股 1,666,438,288 99.831230 0 0.000000 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,734,927,454 99.926598 4,600 0.000080 4,208,071 0.073322
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准
公司章程后生效。
13、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,489,166 99.965712 4,600 0.000113 1,390,871 0.034175
H股 1,666,438,288 99.831230 0 0.000000 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,734,927,454 99.926598 4,600 0.000080 4,208,071 0.073322
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准
公司章程后生效。
14、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监
事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,489,166 99.965712 7,000 0.000172 1,388,471 0.034116
H股 1,666,438,288 99.831230 0 0.000000 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,734,927,454 99.926598 7,000 0.000121 4,205,671 0.073281
15、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业
银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,488,066 99.965685 4,600 0.000113 1,391,971 0.034202
H股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,068,488,066 99.965685 4,600 0.000113 1,391,971 0.034202
16、 议案名称：关于选举李琦强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公
司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,066,857,512 99.925621 1,638,654 0.040263 1,388,471 0.034116
H股 1,568,530,412 93.965868 97,907,876 5.865362 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,635,387,924 98.192200 99,546,530 1.734519 4,205,671 0.073281
根据相关法律法规规定，李琦强先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督
管理委员会的核准。
17、 议案名称：关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公
司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,489,166 99.965712 7,000 0.000172 1,388,471 0.034116
H股 1,666,293,688 99.822568 144,600 0.008662 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,734,782,854 99.924078 151,600 0.002641 4,205,671 0.073281
根据相关法律法规规定，林婷懿女士的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督
管理委员会的核准。
18、 议案名称：关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公
司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,489,166 99.965712 7,000 0.000172 1,388,471 0.034116
H股 1,666,293,688 99.822568 144,600 0.008662 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,734,782,854 99.924078 151,600 0.002641 4,205,671 0.073281
根据相关法律法规规定，陈继忠先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督
管理委员会的核准。
19、 议案名称：关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公
司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,068,489,166 99.965712 7,000 0.000172 1,388,471 0.034116
H股 1,666,293,688 99.822568 144,600 0.008662 2,817,200 0.168770
普通股合计： 5,734,782,854 99.924078 151,600 0.002641 4,205,671 0.073281
根据相关法律法规规定，姜旭平先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督
管理委员会的核准。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于中国太平洋保
险（集团）股份有限
6 594,966,895 99.766488 4,600 0.000771 1,387,971 0.232741
公司 2018 年度利润
分配方案的议案
关于中国太平洋保
险（集团）股份有限
公司与上海农村商
15 594,962,895 99.765817 4,600 0.000771 1,391,971 0.233412
业银行股份有限公
司签署日常关联交
易协议的议案
关于选举李琦强先
生为中国太平洋保
16 险（集团）股份有限 593,332,341 99.492399 1,638,654 0.274776 1,388,471 0.232825
公司第八届董事会
董事的议案
关于选举林婷懿女
士为中国太平洋保
17 险（集团）股份有限 594,963,995 99.766002 7,000 0.001174 1,388,471 0.232824
公司第八届董事会
独立董事的议案
关于选举陈继忠先
生为中国太平洋保
18 险（集团）股份有限 594,963,995 99.766002 7,000 0.001174 1,388,471 0.232824
公司第八届董事会
独立董事的议案
关于选举姜旭平先
生为中国太平洋保
19 险（集团）股份有限 594,963,995 99.766002 7,000 0.001174 1,388,471 0.232824
公司第八届董事会
独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、11、12、13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2、议案 15 涉及关联交易事项。该议案无关联股东需要回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘东亚、王小伟
2、 律师见证结论意见：
中国太保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2019 年 6 月 6 日
