证券代码：601601       证券简称：中国太保           公告编号：2019-033

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            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司第八届董事会第十八次会议通知于 2019 年 7 月 26 日以书
面方式发出，并于 2019 年 8 月 1 日以通讯方式召开。应表决董事 13
人，实际表决董事 13 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要
求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限
公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
    同意选举林婷懿女士为第八届董事会审计委员会主任委员，陈继
忠先生为第八届董事会审计委员会委员。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限
公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》
    同意选举陈继忠先生为第八届董事会风险管理委员会主任委员，
林婷懿女士为第八届董事会风险管理委员会委员。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                      中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                      2019 年 8 月 2 日


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