证券代码：601601        证券简称：中国太保             编号：2019-058

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           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 12 月 24 日
以书面方式发出，并于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式召开。应表决
董事 13 人，实际表决董事 13 人。本次董事会会议出席人数符合法定
人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司原总裁贺青离任审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日
常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王他竽、孔祥清、
孙小宁、吴俊豪、李琦强董事回避表决）
    会议同意将该议案中涉及与关联方上海农村商业银行股份有限
公司的日常关联交易预估限额及预估限额内对经营管理层授权等事
项提交股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险(集


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团)股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》
   表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                   中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                     2019 年 12 月 28 日




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