证券代码：601606         证券简称：长城军工           公告编号：2018-009


                   安徽长城军工股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日以书面、
电话等方式发出第三届监事会第三次会议通知和文件。本次会议于 2018 年 9 月
12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7
人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、
法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审定情况
    本次会议经表决，通过了如下决议：
    1、会议审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订<安徽长城军工
股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1113 号）核准，长城军工首次向社会公众
发行人民币普通股 14,800 万股。根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的 《验资报告》（中证天通（2018）证验字第 0202001 号），本次发行
后，公司注册资本由人民币 57,622.84 万元变更为人民币 72,422.84 万元。公司
股票已于 2018 年 8 月 6 日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限
公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定，结合公司股票发行的实际情况，对《安徽长城军工股份有限公
司章程草案（上市后适用）》进行修改，并授权公司经营层指派相关人士办理后


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续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于变更注册资本及公司类
型、修订<安徽长城军工股份有限公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2018-010）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    2、会议审议通过了《关于修订<安徽长城军工股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司
的实际情况，对原有募集资金管理制度进行了修订。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
    特此公告。




                                               安徽长城军工股份有限公司
                                                         2018 年 9 月 12 日




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