证券代码：601606       证券简称：长城军工        公告编号：2019-021


                   安徽长城军工股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、   召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日   13 点 30 分
   召开地点：安徽省合肥市包河区徽州大道 463 号公司五楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                        至 2019 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东
序号                            议案名称                           类型
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1   关于审议 2018 年年度报告及报告摘要的议案                       √
  2   关于 2018 年度董事会工作报告的议案                             √
  3   关于公司 2018 年度财务决算报告与 2019 年度预算方案的议         √
      案
  4   关于 2018 年度监事会工作报告的议案                             √
  5   关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案                           √
  6   关于公司 2018 年度利润分配的预案                               √
  7   关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案                         √
  8   关于公司追加购买理财产品额度的议案                             √
  9   关于 2018 年度独立董事述职报告的议案                           √
  10  关于董事及经营层、监事 2018 年度薪酬及考核情况的议案           √
  11  关于选举监事的议案                                             √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 至议案 11 已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2019 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11 号议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日

         Ａ股             601606        长城军工            2019/5/10



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；
       （二）登记地点：安徽省合肥市包河区徽州大道 463 号安徽长城军工股份有
限公司 3017 室；
       （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：
       1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；
       2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、
授权委托书、委托人持股账户；
       3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件
加盖公章）、持股账户；
       4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印
件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。
六、   其他事项


   联系地址：安徽省合肥市包河区徽州大道 463 号公司 3017 室
   电话：0551-64687915
   邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn
   出席会议人员食宿及交通费自理。

   特此公告。


                                      安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                              授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权
   1     关于审议 2018 年年度报告及报告摘要的议案
   2     关于 2018 年度董事会工作报告的议案
   3     关于公司 2018 年度财务决算报告与 2019 年度预算方
         案的议案
   4     关于 2018 年度监事会工作报告的议案
   5     关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
   6     关于公司 2018 年度利润分配的预案
   7     关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
   8     关于公司追加购买理财产品额度的议案
   9     关于 2018 年度独立董事述职报告的议案
 10      关于董事及经营层、监事 2018 年度薪酬及考核情况的
         议案
 11      关于选举监事的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。