证券代码：601606         证券简称：长城军工             公告编号：2019-019


               安徽长城军工股份有限公司
       关于第三届监事会第八次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日以书
面、电话等方式发出第三届监事会第八次会议通知和文件。本次会议于 2019 年
4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人，
会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规
及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事对本次会议议案认
真审议并以书面表决方式通过如下决议：

   一、审议并通过《关于审议 2018 年年度报告及报告摘要的议案》；
   根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号》（2017 年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2018
年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
    （一）公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管
理和财务状况等事项；
     （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   《安徽长城军工股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》全文内容详见


                                    1
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    关联监事常兆春、吴海峰、黄万德、罗有坤对该议案回避表决。其他 3 名非
关联监事同意对公司 2019 年度日常关联交易预计的议案。
    监事会认为：本次公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要
开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的
定价原则；日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业
务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；本次日常关联交易事项不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵害。同意本次公司及
子公司与关联方的 2019 年预计日常关联事项。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-012）。
    三、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告与 2019 年度预算方案的
议案》；
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议并通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务资格， 为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2018
年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。
   六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
       监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
   表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）。
   七、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
       监事会认为：公司 2018 年利润分配方案符合相关法律、法规以及公司《章
程》等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。
   表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-015）。
       八、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
       监事会认为：公司（含子公司）以不超过 1.5 亿元闲置募集资金购买理财产
品，是在确保公司募投项目建设和使用的前提下实施的，不影响募集资金投资项
目的正常进行。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置募集资金使用效率，使
公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权
益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规
定。


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    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
   九、审议并通过《关于公司追加购买理财产品额度的议案》；
    根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在确保正常经营资金需求的前
提下，公司拟追加使用额度不超过 3 亿元的自有资金投资理财产品，在上述额度
内，资金可循环使用。
    监事会认为：公司（含子公司）以自有资金进行现金管理，是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金
使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及
全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十、审议并通过《关于公司 2019 年度投资计划的议案》；
   2019 年长城军工计划投资项目 14 项，计划投资 11841 万元（其中基建投资
项目 6 项，计划投资 7897 万元，占比 66.69%）。
   表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
    十一、审议并通过《关于监事 2018 年度薪酬及考核情况的议案》；
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   十二、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案 》；


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       监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够
真实、准确、完整地反映公司 2018 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的
存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的 监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在
违规使用募集资金的情形。
       表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：
2019-017）。
       十三、审议并通过《关于部分募投项目实施地点变更的议案》；
       监事会认为：公司本次变更部分募投项目的部分实施地点，不改变募投项目的

实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有

利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目的部分实

施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点的事

项。

       表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
部分募投项目实施地点变更的公告》（公告编号：2019-018）。
   十四、审议并通过《关于选举监事的议案》
       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王炜女士为
公司第三届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本
届监事会任期届满时止。
   表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2019-019）。
   十五、备查文件
   公司第三届监事会第八次会议决议
    特此公告。


                                             安徽长城军工股份有限公司
                                                     2019 年 4 月 25 日




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