证券代码：601606          证券简称：长城军工           公告编号：2019-015




                     安徽长城军工股份有限公司
         关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2019
年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议
并通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》，上述议案尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、2018 年度利润分配预案的主要内容
    经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并
报表实现归属于母公司所有者的净利润为 98,000,947.22 元，年末累计可供分配
利润为 758,720,100.77 元。2018 年度母公司报表实现的净利润为 26,554,286.03
元，提取 10%的法定盈余公积金 2,655,428.60 元，年末母公司累计未分配利润
51,539,768.70 元。
    根据中国证监会及上交所关于上市公司现金分红指引的规定，综合考虑股东
利益并兼顾公司长远发展，2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月
31 日总股本 72,422.84 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.42 元
（含税），共计分配 30,417,592.80 元（含税），占 2018 年归属于母公司所有者净
利润的 31.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    二、董事会意见
    公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 23 日召开，本次会议以同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》，
上述利润分配预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、独立董事意见
    根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》等有关规定，结合公司经营现状、财务状况及长远发展需求
等因素，公司 2018 年度利润分配预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经
营，符合公司实际情况；符合《公司章程》中利润分配原则和现金分红相关条款，
具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    四、监事会意见
    公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的
预案》，全体监事一致认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等
的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公
司的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是
合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发
展利益，同意该利润分配预案。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
    特此公告。


                                        安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日