证券代码：601606           证券简称：长城军工       公告编号：2019-013




                   安徽长城军工股份有限公司
         关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2019
年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议
并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司
2018 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、基本情况
    北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具有
从事证券、期货相关业务资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司
无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。作为公司 2018 年度财
务审计机构，中证天通勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工
作，现为保持公司审计工作的连续性和稳定性，长城军工董事会、监事会同意续
聘中证天通为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构；年度审计费用
为人民币 80 万元；由股东大会授权董事会办理及签署相关协议。本议案尚需提
交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、公司独立董事意见
    公司董事会《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》是在充分考查该事
务所所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出的，续
聘程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定
是合法有效的，所确定的费用是合理的。同意公司董事会的该项议案，并同意提
交公司 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
              2019 年 4 月 25 日