长城军工：关于公司2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-25
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-012
安徽长城军工股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项无需提交股东大会审议。
本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，遵循了公平、公正、
合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对关联方形
成依赖，对公司独立性没有影响。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）第三届董
事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，
具体内容如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事王本河、蒋宗明、何勇、
张胜、张兆忠回避了表决。
本次年度日常关联交易预计事项不需提交公司 2018 年年度股东大会审议批
准。
2、公司独立董事事前认可了公司本次日常关联交易预计事项，并发表如下
独立意见：（1）公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于
业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵
循了公平、公正、合理的定价原则；（2）日常关联交易能够充分利用关联方的资
源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；（3）
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公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或
利益侵害。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提交董事会审议，该事
项不需要提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次监事会，审议通过了《关
于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次公司及子公司与
关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公
司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则；日常关联交易能够充分利用
关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合
作共赢；本次日常关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构
成利益输送或利益侵害。同意本次公司及子公司与关联方的 2019 年预计日常关
联事项。
（二）2018 年日常关联交易执行情况
2018 年实际
关联交易类别 交易类别细分 关联方 定价原则
（单位：元）
购买商品 购买材料 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 市场价 44,280.00
提供劳务 叉车租赁 安徽军工物流有限责任公司 市场价 8,275.86
接收端、
销售商品 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 市场价 6,965,058.19
发送端等配件
租入租出 土地租金 安徽军工集团控股有限公司 协议价 600,000.00
租入租出 办公楼租金 安徽军工集团控股有限公司 协议价 300,000.00
合 计 7,917,614.05
（三）2019 年日常关联交易预计
2019 年预计
关联交易类别 交易类别细分 关联方 定价原则
（单位：元）
接收端、
销售商品 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 市场价 9,600,000.00
发送端等配件
接受服务 项目研制 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 协议价 2,145,000.00
厂区后勤
接受服务 安徽双玖劳动服务有限公司 协议价 400,000.00
综合服务
厂区后勤
接受服务 安徽东风物业服务有限公司 协议价 400,000.00
综合服务
租入租出 厂房租赁 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 协议价 4,000,000.00
租入租出 土地租金 安徽军工集团控股有限公司 协议价 600,000.00
租入租出 办公楼租金 安徽军工集团控股有限公司 协议价 300,000.00
合 计 17,445,000.00
2019 年日常关联交易预计情况说明：
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1、安徽芯核防务装备技术股份有限公司为公司子公司神剑科技提供干扰弹
及某气体检测项目配套件研制服务，费用预计为 214.50 万元；
2、子公司红星机电因本年度新增军品项目，受原火工区生产场地限制，需
租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房，全年租赁费及转供电费预计为 400.00 万
元。
结合公司年度经营目标及业务发展需要，公司预计 2019 年度关联交易总额
为 1744.5 万元。
二、关联方介绍和关联关系
与本公司
企业名称 注册地址 主营业务 法定代表人
关系
安徽军工集 合肥市包河区 一般经营项目：从事国有资本运营和民品科研、
团控股有限 徽州大道 463 生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进 母公司 王本河
公司 号 行管理。
警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许
可证经营）；公共安全监测、汽车零部件、消防
安徽芯核防 合肥市高新区 产品的研制、生产、销售和技术服务；道路交通、
务装备技术 望江西路 800 轨道交通、车辆、船只安全监测、告警及处置系 母公司的控 常怀东
股份有限公 号 D8 楼 2304 列产品的研制、生产、销售和技术服务；传感器 股子公司
司 室 芯片、微波器件、毫米波选区告警器及检测仪、
探测模块、控制模块微电子产品、显示击发控制
装备的研制、生产、销售和技术服务。
安徽雷鸣红 母公司全资
星化工有限 肥东县众兴乡 工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产；危 子公司的控
险货物运输（1 类 1 项）。 谷剑
责任公司 股子公司
安徽双玖劳 安徽省合肥市 劳务输出（除境外劳务）；物业管理；园林绿化；母公司的全
动服务有限 金寨南路 401 水电、建筑物维修；家政服务；房屋租赁 资子公司 裴兵
公司 号
安徽东风物 安徽省合肥市 母公司的全
业服务有限 包河区金寨南 物业管理 资子公司 余照庆
公司 路 446 号
三、关联交易主要内容及定价政策
2019 年度公司与关联方购销业务的主要内容是：销售发送端、接收端等配
件。公司与关联方产生服务、租入租出业务的主要内容是：一是接受关联方提供
的科研产品配套件研制服务；二是对公司所属子公司的厂区后勤综合服务等；三
是租用关联方的土地、厂房、办公楼。
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价及参考市场价的协议
价执行。
具体关联交易协议在实际销售或服务发生时签署。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
本次关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需
要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，能够充
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分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现
双方合作共赢。
本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或
利益侵害；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有
影响。
五、上网公告附件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第八次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司相关事项事前认可意见；
（四）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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