证券代码：601606         证券简称：长城军工         公告编号：2019-032


                安徽长城军工股份有限公司
      关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 日以书
面、电话等方式发出第三届监事会第十一次会议通知和文件。本次会议于 2019
年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 人，
实际参加监事 7 人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决
程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监
事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

   一、审议并通过《关于审议 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》
   根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 3 号》(2017 年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2019 年
半年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
   （一）公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的
经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
   《安徽长城军工股份有限公司 2019 年半年度报告及报告摘要》全文内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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   二、审议并通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案 》
    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年半年度募集资金的使用情况，公司募
集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，
不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2019-035）。
   三、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
   表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。
   四、审议并通过《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》；
    监事会认为：本次投资设立孙公司事项符合公司战略发展方向，符合公司长
远发展的需要。本次投资设立孙公司的投资款项为方圆机电自有资金，不存在损
害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    本次投资符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会同意《关于全资子公司
投资设立孙公司的议案》。

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过

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   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2019-034）。
   五、备查文件
   公司第三届监事会第十一次会议决议
    特此公告。


                                             安徽长城军工股份有限公司
                                                      2019 年 8 月 28 日




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