证券代码：601606          证券简称：长城军工            公告编号：2019-040




                   安徽长城军工股份有限公司
      关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日向公
司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十二次会议的通知》，本次会议于
2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由王本河董事
长主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长
城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事对本
次会议议案认真审议并以举手表决方式通过如下决议：


    一、审议并通过《关于审议 2019 年第三季度报告及报告摘要的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《安徽长城军工股份有限公司 2019 年第三季度报告及报告摘要》全文内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    二、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    表决结果：通过
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《关于投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2019-042）。




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三、备查文件
1.公司第三届董事会第十二次会议决议；
2.长城军工独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                   安徽长城军工股份有限公司董事会
                                       2019 年 10 月 29 日




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