证券代码：601606         证券简称：长城军工         公告编号：2019-041


               安徽长城军工股份有限公司
      关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日以书
面、电话等方式发出第三届监事会第十二次会议通知和文件。本次会议于 2019
年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 7
人，实际参加监事 7 人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及
表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与
会监事对本次会议议案认真审议并通过如下决议：

   一、审议并通过《关于审议 2019 年第三季度报告及报告摘要的议案》
    根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 13 号——季度报告报告的内容与格式》（2016 年修订），公司监事会对董事会
编制的 2019 年第三季度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
  （一）公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
  （二）公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度
的经营管理和财务状况等事项；
  （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
   《安徽长城军工股份有限公司 2019 年第三季度报告及报告摘要》全文内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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   二、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
   监事会认为：本次投资设立子公司事项符合公司战略发展方向，符合公司长
远发展的需要。本次投资设立全资子公司的投资款项为长城军工自有资金，不存
在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    本次投资符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会同意《关于投资设立子
公司的议案》。

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
投资设立全资子公司的的公告》（公告编号：2019-042）。


   三、备查文件
   公司第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                                安徽长城军工股份有限公司
                                                       2019 年 10 月 29 日




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