证券代码：601606          证券简称：长城军工          公告编号：2019-048



               安徽长城军工股份有限公司
             第三届董事会十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 25 日以书面、电话等方式通知全体董
事，本次会议于 2019 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城
军工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审定情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    审议通过了《关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体披露的《关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公
告》（公告编号：2019-050）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    安徽长城军工股份有限公司第三届董事会十三次会议决议；
    独立董事关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；
    特此公告。


                                          安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 2 日

                                     1