证券代码：601607           证券简称：上海医药              编号：临2017-016
债券代码：136198           债券简称：16 上药 01



                   上海医药集团股份有限公司
关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般
                           性授权的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 21 日召开
的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会配发、发
行、处理股份的一般性授权议案》，具体内容如下：
    提请股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或
同时配发、发行及/或处理 A 股及/或 H 股，并就该等事项订立协议、发出股份发
售建议、或授予购股权或转股权，发行 A 股及/或 H 股总面值不得超过本议案获
股东大会通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期
间指本议案获股东大会通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后
公司下届年度股东大会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、公司股
东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。
    根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股新股仍需获得
股东大会批准。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                  上海医药集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二零一七年三月二十三日
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