证券代码：601607             证券简称：上海医药        公告编号：临2017-019
债券代码：136198             债券简称：16 上药 01


                      上海医药集团股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届
董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 27 日在上海市太仓
路 200 号以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 12 日以电
子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（李安
董事因其他公务原因以通讯方式表决），符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本
次会议。本次会议由周军董事长主持。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、《上海医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》

    内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、《上海医药集团股份有限公司关于修订房屋租赁日常关联交易/持续关连
交易协议的议案》（详见公司公告临 2017-020 号）

    关联/连董事周军主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、《上海医药集团股份有限公司关于新增 2017 年度对外担保计划的议案》

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（详见公司公告临 2017-021 号）

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。


                                                上海医药集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二零一七年四月二十八日




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