证券代码：601607        证券简称：上海医药        公告编号：2017-027
债券代码：136198        债券简称：16 上药 01



                   上海医药集团股份有限公司
       关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2017年6月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


         上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）于
    2017年5月9日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）上刊登了《上海医药集团股份有限公司关于召开2016
    年年度股东大会的通知》，定于2017年6月23日以现场投票和网络投票相结
    合的方式召开2016年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:




一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

    2016 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


                                    1/8
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

     合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


     召开的日期时间：2017 年 6 月 23 日     13 点 00 分
     召开地点：中国上海市南昌路 57 号 上海科学会堂一楼 海洋能厅


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 23 日
                         至 2017 年 6 月 23 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

     无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                          投票股东类型
                             议案名称
号                                                            全体股东

                                      2/8
非累积投票议案
1   上海医药集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告                 √
2   上海医药集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告                 √

3   上海医药集团股份有限公司 2016 年度报告                           √
4   上海医药集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告                   √
5   上海医药集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告                   √
6   上海医药集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案                   √
7   上海医药集团股份有限公司关于支付 2016 年度审计费用的             √
    议案
8   上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案               √

9   上海医药集团股份有限公司关于 2017 年度对外担保计划的             √
    议案
10 上海医药集团股份有限公司关于变更内部职工股和职工持                √
    股会承诺的议案
11 上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案                √
12 上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会                √
    配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
注：本次会议将听取《独立董事 2016 年度述职报告》。



1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述各议案已经公司董事会及监事会审议通过，详细内容请参见公司于 2017
年 3 月 22 日、3 月 23 日、4 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期报告和临时公告及 2017 年 5 月 9 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2016 年度股东大会会议
文件。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
                                       3/8
    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参

   见公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的本

                                    4/8
   公司 H 股股东大会通函及其他相关公告文件。


       股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股            601607        上海医药            2017/6/14


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、符合上述出席条件的 A 股股东如欲参加本次股东大会，须在 2017 年 6 月 22
   日（周四）15 点前将下述登记资料通过信函或传真方式送达本公司董事会办
   公室。
   （1） 自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证、股票账户卡；
            委托他人出席本次会议的，应提供代理人有效身份证、委托人出具的
            授权委托书（附件 1）、委托人身份证及委托人股票账户卡；
   （2） 法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、能证明
            其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席本
            次会议的，应提供代理人身份证、营业执照、法人股东单位出具的授
            权委托书（附件 1）及股票账户卡。
   （3） 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式
            委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定
            代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，
            则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
   （4） 除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；
   （5） 公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记；
2、本次股东大会于 2017 年 6 月 23 日 13:00 开始，现场登记时间为 2017 年 6
   月 23 日 12:00 至 13:00，登记地点为上海市南昌路 57 号 上海科学会堂一楼
                                     5/8
   海洋能厅。
3、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，
   并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、H 股股东参会方法另见 H 股股东通函及相关公告文件。


六、   其他事项


1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：上海市太仓路 200 号上海医药大厦 7 楼 董事会办公室
   邮编：200020
   联系人：季芸、周凌岑、卢烨
   电话：021-6373 0908 转 董事会办公室
   传真：021-6328 9333


特此公告。


                                         上海医药集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 15 日


附件 1：授权委托书


        报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   6/8
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

上海医药集团股份有限公司：

       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
6 月 23 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


序号   非累积投票议案名称                  同意    反对          弃权

  1    上海医药集团股份有限公司 2016
       年度董事会工作报告

  2    上海医药集团股份有限公司 2016
       年度监事会工作报告

  3    上海医药集团股份有限公司 2016
       年度报告

  4    上海医药集团股份有限公司 2016
       年度财务决算报告

  5    上海医药集团股份有限公司 2017
       年度财务预算报告

  6    上海医药集团股份有限公司 2016
       年度利润分配预案

  7    上海医药集团股份有限公司关于
       支付 2016 年度审计费用的议案

  8    上海医药集团股份有限公司关于
       聘请会计师事务所的议案

  9    上海医药集团股份有限公司关于
       2017 年度对外担保计划的议案

 10    上海医药集团股份有限公司关于
       变更内部职工股和职工持股会承

                                     7/8
         诺的议案

 11      上海医药集团股份有限公司关于
         发行债务融资产品的议案

 12      上海医药集团股份有限公司关于
         提请股东大会给予董事会配发、
         发行、处理股份的一般性授权的
         议案

委托人姓名或名称：                             委托人签字（盖章）：




委托人身份证/营业执照号码：                    委托人股东账号：




委托人持股数（于股权登记日）：                 受托人姓名（签名）：




受托人身份证号码：                             联系方式：




委托日期：          年      月      日         委托期限至本次年度股东大会结束

备注：
1.   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
     托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2.   请用正楷书写中文全名。自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
3.   个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、
     股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。




                                         8/8