证券代码：601607            证券简称：上海医药           编号：临 2018－012
债券代码：136198            债券简称：16 上药 01


                    上海医药集团股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2018 年 3 月 23 日在上海市太仓路 200 号召开。会议
通知于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事
会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。


二、监事会会议审议情况
   本次会议审议通过以下议案：
  1、《上海医药集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
    该报告尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、《上海医药集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预
    算报告》
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、《上海医药集团股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  4、《上海医药集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》
    该议案尚需提交股东大会审议。
                                     1
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 5、《上海医药集团股份有限公司关于支付 2017 年度审计费用及续聘会计师事
务所的议案》
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  特此公告。




                                                 上海医药集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二零一八年三月二十四日




                                   2