证券代码：601607            证券简称：上海医药           编号：临 2018-039
债券代码：136198            债券简称：16 上药 01


                    上海医药集团股份有限公司
   关于受让控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的
                               进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 3 月 15 日，上海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）
与上海长江口商城股份有限公司签署了《产权交易合同》，受让其持有的上海新
世纪药业有限公司（以下简称“新世纪药业”）及上海一德大药房连锁经营有限
公司（以下简称“一德大药房”）100%股权（以下简称“标的资产”），股权转让
价格合计为人民币 2.76 亿元（详见公司公告临 2018-021 号）。
    2018 年 3 月 23 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公
司”或“本公司”）第六届十四次董事会决定由本公司或本公司指定的子公司受
让上药集团持有的标的资产 100%股权，考虑到上药集团尚未完成标的资产的工
商变更，故本公司仅与上药集团签署了《股权转让意向书》，股权转让价格预计
不超过人民币 3.2 亿元（详见公司公告临 2018-019 号）。


一、关联交易的进展情况
    2018 年 4 月，上药集团完成对标的资产的工商变更。
    2018 年 7 月 11 日，本公司全资子公司上药控股有限公司（以下简称“上药
控股”）和上海华氏大药房有限公司（以下简称“华氏大药房”）分别与上药集团
签署了正式的《产权交易合同》，确定了本次关联交易的交易金额合计为人民币
2.81 亿元。本次关联交易是以上海财瑞资产评估有限公司出具的《沪财瑞评报字
（2018）第 2015 号》及《沪财瑞评报字（2018）第 2016 号》评估报告为定价依
据：经资产基础法评估，标的资产的股东全部权益价值评估值合计为人民币 2.81
亿元（已经国资主管单位评估备案）。本次交易标的基本情况及财务数据、关联
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方基本情况、关联关系、交易过程及股权评估值说明等详见公司于 2018 年 3 月
24 日、3 月 27 日发布的公告临 2018-019 号、2018-021 号。
    自《股权转让意向书》签署之日起直至本次交易交割完成之日，上药集团将
标的资产委托给本公司下属全资子公司托管且不收取托管费用，故不涉及同业竞
争。


二、《产权交易合同》的主要内容
    1、交易方式：在上海联合产权交易所内采取协议转让方式。
    2 、 交 易 对 价 ： 上 药 集 团 分 别 以 人 民 币 178,257,292.35 元 、 人 民 币
102,536,047.57 元向上药控股、华氏大药房转让新世纪药业、一德大药房 100%
股权。
    3、生效：除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，
交易协议自各方签字或盖章之日起生效。
    4、违约责任：上药控股、华氏大药房若逾期支付价款或上药集团若逾期不
配合上药控股、华氏大药房完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按逾期
支付部分价款的 0.3‰向转让方或受让方支付违约金，逾期超过 30 日的，转让方
或受让方有权解除合同，并要求对方赔偿损失。


    特此公告。


                                                     上海医药集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二零一八年七月十二日




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