证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2019-054
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01
上海医药集团股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二
期六楼裙楼 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2018 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 63
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,601,415,915
其中：A 股股东持有股份总数 1,051,938,331
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 549,477,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.346432
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.012853
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.333579
2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数
60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,051,938,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
54.702509
权股份总数的比例（%）
2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
552,284,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
60.091501
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H
股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长周
军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方
式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登
记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方
式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非执行董事李安女士由于个人原因无法
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中职工监事陈欣女士由于工作原因无法出
席本次股东大会；
3、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018 年年度股东大会
1、 议案名称：2018 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,886,166 99.995041 8,000 0.000761 44,165 0.004198
H股 539,929,984 98.262422 5,296,000 0.963825 4,251,600 0.773753
普通股 1,591,816,150 99.400545 5,304,000 0.331207 4,295,765 0.268248
合计：
2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,886,166 99.995041 8,000 0.000761 44,165 0.004198
H股 539,929,984 98.262422 5,296,000 0.963825 4,251,600 0.773753
普通股 1,591,816,150 99.400545 5,304,000 0.331207 4,295,765 0.268248
合计：
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,886,166 99.995041 8,000 0.000761 44,165 0.004198
H股 539,929,984 98.262422 5,296,000 0.963825 4,251,600 0.773753
普通股 1,591,816,150 99.400545 5,304,000 0.331207 4,295,765 0.268248
合计：
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,886,166 99.995041 8,000 0.000761 44,165 0.004198
H股 539,929,984 98.262422 5,296,000 0.963825 4,251,600 0.773753
普通股 1,591,816,150 99.400545 5,304,000 0.331207 4,295,765 0.268248
合计：
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,915,131 99.997795 23,200 0.002205 0 0.000000
H股 540,420,022 98.351605 5,296,000 0.963824 3,761,562 0.684571
普通股 1,592,335,153 99.432954 5,319,200 0.332156 3,761,562 0.234890
合计：
6、 议案名称：关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,814,331 99.988212 18,000 0.001711 106,000 0.010077
H股 540,146,822 98.301885 5,569,200 1.013544 3,761,562 0.684571
普通股 1,591,961,153 99.409600 5,587,200 0.348891 3,867,562 0.241509
合计：
7、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,753,966 99.982474 18,000 0.001711 166,365 0.015815
H股 539,561,484 98.195359 5,664,500 1.030888 4,251,600 0.773753
普通股 1,591,315,450 99.369279 5,682,500 0.354842 4,417,965 0.275879
合计：
8、 议案名称：关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常
关联交易╱持续关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,602,916 92.943546 7,964,178 7.009455 53,400 0.046999
H股 343,637,922 62.539025 202,078,100 36.776404 3,761,562 0.684571
普通股 449,240,838 67.748777 210,042,278 31.675899 3,814,962 0.575324
合计：
9、 议案名称：关于 2019 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,041,405,195 98.998693 8,853,262 0.841614 1,679,874 0.159693
H股 332,775,991 60.562251 212,940,031 38.753178 3,761,562 0.684571
普通 1,374,181,186 85.810386 221,793,293 13.849825 5,441,436 0.339789
股合
计：
10、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,050,287,957 99.843111 72,200 0.006864 1,578,174 0.150025
H股 540,420,022 98.351605 5,296,000 0.963824 3,761,562 0.684571
普通股 1,590,707,979 99.331346 5,368,200 0.335216 5,339,736 0.333438
合计：
11、 议案名称：关于公司一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,037,905,825 98.666033 12,350,132 1.174036 1,682,374 0.159931
H股 160,799,539 29.264076 384,916,483 70.051353 3,761,562 0.684571
普通 1,198,705,364 74.852844 397,266,615 24.807211 5,443,936 0.339945
股合
计：
12、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,050,236,457 99.838215 18,600 0.001769 1,683,274 0.160016
H股 540,071,622 98.288199 5,644,400 1.027230 3,761,562 0.684571
普通股 1,590,308,079 99.306374 5,663,000 0.353625 5,444,836 0.340001
合计：
13、 议案名称：关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,839,799 99.800508 2,092,332 0.198903 6,200 0.000589
H股 357,311,786 65.027546 188,404,236 34.287883 3,761,562 0.684571
普通 1,407,151,585 87.869214 190,496,568 11.895509 3,767,762 0.235277
股合
计：
14、 议案名称：关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,909,657 99.807149 2,022,474 0.192262 6,200 0.000589
H股 363,261,949 66.110422 182,454,073 33.205007 3,761,562 0.684571
普通 1,413,171,606 88.245133 184,476,547 11.519590 3,767,762 0.235277
股合
计：
15、 议案名称：关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,909,657 99.807149 2,022,474 0.192262 6,200 0.000589
H股 363,261,949 66.110422 182,454,073 33.205007 3,761,562 0.684571
普通 1,413,171,606 88.245133 184,476,547 11.519590 3,767,762 0.235277
股合
计：
2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,839,799 99.800508 2,092,332 0.198903 6,200 0.000589
2、 议案名称：关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,909,657 99.807149 2,022,474 0.192262 6,200 0.000589
3、 议案名称：关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,049,909,657 99.807149 2,022,474 0.192262 6,200 0.000589
2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 360,206,386 65.221155 188,316,636 34.097754 3,761,562 0.681091
2、 议案名称：关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 366,156,549 66.298528 182,366,473 33.020381 3,761,562 0.681091
3、 议案名称：关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 366,156,549 66.298528 182,366,473 33.020381 3,761,562 0.681091
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 周军先生 1,412,557,663 88.206796 是
16.02 葛大维先生 1,550,715,323 96.834015 是
16.03 左敏先生 1,553,344,838 96.998214 是
16.04 李永忠先生 1,552,974,143 96.975066 是
16.05 沈波先生 1,550,775,567 96.837777 是
16.06 李安女士 1,548,274,250 96.681583 是
17、 关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 蔡江南先生 1,575,650,979 98.391115 是
17.02 洪亮先生 1,577,769,952 98.523434 是
17.03 顾朝阳先生 1,578,481,252 98.567851 是
17.04 霍文逊先生 1,578,481,252 98.567851 是
18、 关于选举第七届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 徐有利先生 1,578,171,510 98.548509 是
18.02 忻铿先生 1,579,806,949 98.650634 是
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
2018 年年度股东大会
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 2018 年度利润 113,597,294 99.979581 23,200 0.020419 0.000000
分配预案 -
6 关于支付 2018 113,496,494 99.890865 18,000 0.015842 106,000 0.093293
年度审计费用
及续聘会计师
事务所的议案
7 关于为公司董 113,436,129 99.837736 18,000 0.015842 166,365 0.146422
事、监事和高级
管理人员投保
责任险的议案
8 关于与上海上 105,602,916 92.943546 7,964,178 7.009456 53,400 0.046998
实集团财务有
限公司续签《金
融服务协议》暨
日常关联交易
╱持续关连交
易的议案
9 关于 2019 年度 103,087,358 90.729546 8,853,262 7.791959 1,679,8 1.478495
对外担保计划 74
的议案
13 关于建议采纳 111,521,962 98.153034 2,092,332 1.841509 6,200 0.005457
2019 年股票期
权激励计划的
议案
14 关于 2019 年股 111,591,820 98.214518 2,022,474 1.780026 6,200 0.005456
票期权激励计
划实施考核管
理办法的议案
15 关于建议授权 111,591,820 98.214518 2,022,474 1.780026 6,200 0.005456
董 事 会 办 理
2019 年股票期
权激励计划相
关事宜的议案
16. 关于选举第七
00 届董事会执行
董事和非执行
董事的议案
16. 周军先生 99,268,913 87.368845
01
16. 葛大维先生 101,276,769 89.136005
02
16. 左敏先生 101,415,489 89.258095
03
16. 李永忠先生 101,414,894 89.257572
04
16. 沈波先生 101,414,890 89.257568
05
16. 李安女士 101,276,669 89.135917
06
17. 关于选举第七
00 届董事会独立
非执行董事的
议案
17. 蔡江南先生 101,414,993 89.257659
01
17. 洪亮先生 101,421,993 89.263820
02
17. 顾朝阳先生 101,414,793 89.257483
03
17. 霍文逊先生 101,414,793 89.257483
04
18 关于选举第七
.0 届监事会监事
0 的议案
18 徐有利先生 101,308,492 89.163925
.0
1
18 忻铿先生 101,414,990 89.257656
.0
2
2019 年第一次 A 股类别股东大会
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于建议采纳 2019 年 111,521,962 98.153034 2,092,332 1.841509 6,200 0.005457
股票期权激励计划的
议案
2 关于 2019 年股票期权 111,591,820 98.214518 2,022,474 1.780026 6,200 0.005456
激励计划实施考核管
理办法的议案
3 关于建议授权董事会 111,591,820 98.214518 2,022,474 1.780026 6,200 0.005456
办理 2019 年股票期权
激励计划相关事宜的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、2018 年年度股东大会
2018 年年度股东大会议案中的第 1-9 项议案为普通决议议案，已获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 10-15 项议案为特别决议议案，已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 16-18 项议案涉及对相关项下子议案的逐项
表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。在对第 8 项议案进行表决时，关联股东上海实业（集团）有
限公司、上海上实（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司回避了表决。
2、2019 年第一次 A 股类别股东大会
2019 年第一次 A 股类别股东大会所有议案均为特别决议议案，已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、2019 年第一次 H 股类别股东大会
2019 年第一次 H 股类别股东大会所有议案均为特别决议议案，均未获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
由于公司股票期权激励计划议案虽经公司 2018 年年度股东大会及 2019 年第
一次 A 股类别股东大会通过，但未获 2019 年第一次 H 股类别股东会议通过，因
此所涉及事项不能实施。本公司充分理解并尊重投资者的意愿，本次股票期权激
励计划未获批准不会对公司未来发展产生影响。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、承婧艽
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海医药集团股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别
股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司 2018 年年
度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股
东大会的法律意见书。
上海医药集团股份有限公司
2019 年 6 月 28 日
