证券代码：601608       证券简称：中信重工      公告编号：临2017-064



                 中信重工机械股份有限公司
                 关于设立秘鲁分公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、



    重要内容提示：
     拟设立分公司的名称：中文名称：中信重工秘鲁分公司；西
        文名称：CITIC Heavy Industries Perú S.A.C.（均为暂定
        名，最终以当地登记部门登记为准）



    一、基本情况

    根据中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公

司”）“十三五”发展规划，为持续完善国际化经营布局，继续加强国

际营销网络建设，进一步发展壮大制造服务业，推动公司产品、服务

在秘鲁共和国（以下简称“秘鲁”）市场的拓展，中信重工拟在秘鲁

首都利马市设立中信重工秘鲁分公司（以下简称“秘鲁分公司”）。具

体情况如下：

    1、拟定中文名称：中信重工秘鲁分公司（暂定名，最终以当地

登记部门登记为准）

    2、拟定西文名称：CITIC Heavy Industries Perú S.A.C. （暂
定名，最终以当地登记部门登记为准）

    3、公司类型：分公司（不具有企业法人资格，其民事责任由公

司承担）

    4、注册地址：秘鲁共和国利马市

    5、经营范围：在秘鲁矿业、水泥、冶金等市场推介公司产品并

开发国际客户；协助公司参与当地竞标项目的投标工作；向客户提供

技术方案和总包方案；为总部秘鲁项目提供与其产品有关的现场服务

和售后服务，设备零部件的进出口、采购销售等；工程配套产品，在

当地进行采购询价与采购支持。（最终以当地登记部门登记为准）

    二、董事会审议情况

    公司于 2017 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议，审议

通过了《关于拟设立中信重工秘鲁分公司的议案》。公司董事会同意

设立中信重工秘鲁分公司。

    本次分公司的设立在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股

东大会审议。

    三、其他事项说明

    本次分公司的设立不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

    四、对公司的影响

    国际化经营战略是公司既定的“十三五”期间坚定实施的六大发

展战略之一，设立秘鲁分公司是践行公司国际化战略的具体体现；有

助于开拓和深耕秘鲁矿业市场，实现本地化服务及快速响应机制，提
高产品运营能力和服务品质；便于公司在南美地区开展技术营销、技

术咨询、展销会宣传；有利于优化公司国际化经营战略布局，推动公

司“5+1”产业板块（重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新

能源动力装备、节能环保装备等）中的重型装备板块全面参与国际竞

争，为公司发展提供更加广阔的市场空间；公司设立秘鲁分公司的市

场预期良好，风险可控。

    五、存在的风险及应对措施

    秘鲁分公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理的风险、市

场竞争的风险和政治文化的风险等。公司将充分借鉴对海外子公司、

海外办事处的成熟的管理经验，强化秘鲁分公司的经营策略和业务模

式，建立健全本部与秘鲁分公司的协同、协作机制，持续完善其内部

控制流程和监督机制，不断适应秘鲁以及南美地区的市场变化；按照

属地化原则进行管理，维护中信重工在当地的企业形象和利益，积极

防范和应对上述风险。

    本次分公司的设立经公司董事会审议通过后,须按规定程序在国

家商务部完成备案，在秘鲁当地办理登记手续,不存在法律、法规限

制或禁止的风险。公司将积极与相关方保持沟通，尽快完成秘鲁分公

司的设立工作。

    六、报备文件

    1、《中信重工第四届董事会第二次会议决议》



    特此公告。
中信重工机械股份有限公司

                   董事会

        2017 年 9 月 12 日