中信重工机械股份有限公司独立董事

            关于对外投资暨关联交易的事前认可意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，就拟提交公司第四

届董事会第十次会议审议的《关于在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备

有限责任公司的议案》进行了事前审核，发表意见如下：

    1、本次公司联合控股股东中国中信有限公司之全资孙子公司中

信建设国际投资有限公司、白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司三

方对外出资，构成关联交易。

    2、本次对外投资三方均为现金出资，并按出资比例持有股权，

完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构

成影响。

    3、我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审

议。董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。



                              独立董事：徐经长、潘劲军、尹田

                                                 2018年5月21日

    （以下无正文）