证券代码：601611   证券简称：中国核建   公告编号：临 2017-043




               中国核工业建设股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第十四次会议于2017年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2017

年10月20日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参与表

决监事5人，实际参与表决监事4人，本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的有关规定。

    本次会议经监事有效表决，审议通过了以下议案：

    通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年第三季度报告

的议案》。

    公司监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符

合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2017

年第三季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在

提出本意见前，未发现参与季报编制及审核的人员在监事会审议季报
前有违反保密规定的行为。

    同意票4票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；

弃权票数0票，占表决票数的0%。



    特此公告。




                                 中国核工业建设股份有限公司

                                                       监事会

                                               2017年10月26日