中国核工业建设股份有限公司               2017 年第二次临时股东大会----会议资料




     中国核工业建设股份有限公司

       2017 年第二次临时股东大会




                    会 议 资 料



                             2017 年 12 月
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                                                目录

中国核工业建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 ................ 3

中国核工业建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知 ................ 5

议案一、关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年
报审计机构及内控审计机构的议案............................................................................ 7




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                      中国核工业建设股份有限公司
                2017 年第二次临时股东大会会议议程



    一、现场会议议程

    时间：2017 年 12 月 12 日（星期二）上午 9：00

    地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦

    主持人：董事长或现场推举的董事

        时 间                                     议 程

     8:30-8:50               股东登记，会议签到

                             宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席

                             统计结果，介绍参会人员

                             一 宣读会议注意事项

                             二 宣读、介绍议案内容

                             三 股东审议议案

      9:00 开始              四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决

                             五 宣布各项议案现场表决结果

                             六 宣读股东大会决议

                             七 律师宣读股东大会法律意见书

                             八 宣布会议结束

                             签署股东大会会议记录、决议等相关文件




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      二、网络投票

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

      网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日。

      采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。




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                2017 年第二次临时股东大会会议须知



      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东

大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《章程》和《股东大会议

事规则》的规定，特制定本须知。

      一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效

率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股

东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

      二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不

得扰乱大会的正常秩序。

      三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大

会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明

其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明

扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大

会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮

件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意

见。

      四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登
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记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问

题。

      五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

      六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表

决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表

决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2017年11月27

日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）公开披露的《中

国核建关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

      七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有

关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的

利益。

      八、公司聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，

并出具法律意见。

      九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。




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议案一

 关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 为公司 2017 年度年报审计机构及内控审计机构的
                             议案
各位股东、股东代表：
      因立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信会计”）于 2017 年 6 月 15 日收到财政部《关于责令立信
会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限
期整改的通知》（财会便201724 号），公司于 2017 年 6
月 22 日发布了《关于 2016 年年度股东大会决议的补充公告》
（公告编号：临 2017-025），暂停执行《关于续聘立信会计
事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年报审计机构及
内控审计机构的议案》。
      2017 年 8 月 10 日，立信会计的限期整改工作通过财政
部、证监会联合核查组的核查验收，并获得自 2017 年 8 月
10 日起恢复承接新的证券业务的许可。该许可事项记载于财
政部《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核
查情况及处理决定的通知》（财会便201738 号）。
      鉴于立信会计已获得恢复承接新的证券业务的许可，且
立信会计近年一直位于中注协会计师事务所综合排名前 10
位，建议续聘立信会计作为公司 2017 年度年报审计机构及

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内控审计机构。
      上述事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议
通过。

      请各位股东及股东代表审议。




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                                                            董事会
                                          2017 年 12 月 5 日




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