证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2019-040
中国核工业建设股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,956,645,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.5388
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长李晓明先生主持，采取现场记名投票与网络投票
相结合方式进行表决，会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事徐晓明、董事王计平因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事翁骏、监事张晓明因工作原因未能出席
本次会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书高金柱出席了本次会议；公司总会计师丁淑英、
副总经理兼总工程师韩乃山、副总经理杨振华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度董事会工作报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,237 99.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度监事会工作报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,237 99.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务决算报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,237 99.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度利润分配方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,237 99.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年年度报告及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,237 99.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认 2018 年度日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,645,511 99.8864 380,426 0.1136 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度预算方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,237 99.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度融资计划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,954,313,829 99.8808 2,301,308 0.1176 30,800 0.0016
9、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度担保计划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,954,313,829 99.8808 2,332,108 0.1192 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度日常关联
交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,645,511 99.8864 380,426 0.1136 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任
公司签署金融服务合作框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,645,511 99.8864 380,426 0.1136 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股
份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 335,024,237 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度投资计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,954,313,829 99.8808 2,301,308 0.1176 30,800 0.0016
14、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度经营计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,956,644,237 99.9999 1,700 0.0001 0 0.0000
15、 议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事和监事 2018 年
度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,954,354,730 99.8829 2,291,207 0.1171 0 0.0000
16、 议案名称：《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司 2019 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,954,344,629 99.8823 2,301,308 0.1177 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,930,870,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东 25,774,237 99.9934 1,700 0.0066 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 358,826 99.5284 1,700 0.4716 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 25,415,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于审议中国 25,77 99.9934 1,700 0.0066 0 0.0000
核工业建设股 4,237
份 有 限 公 司
2018 年度利润
分配方案的议
案
6 关于审议中国 25,39 98.5241 380,4 1.4759 0 0.0000
核工业建设股 5,511 26
份有限公司追
加确认 2018 年
度日常关联交
易的议案
9 关于审议中国 23,44 90.9523 2,332 9.0477 0 0.0000
核工业建设股 3,829 ,108
份 有 限 公 司
2019 年度担保
计划的议案
10 关于审议中国 25,39 98.5241 380,4 1.4759 0 0.0000
核工业建设股 5,511 26
份 有 限 公 司
2019 年度日常
关联交易计划
的议案
11 关于审议中国 25,39 98.5241 380,4 1.4759 0 0.0000
核工业建设股 5,511 26
份有限公司与
中核财务有限
责任公司签署
金融服务合作
框架协议的议
案
12 关于审议中核 25,77 99.9934 1,700 0.0066 0 0.0000
建融资租赁股 4,237
份有限公司与
中国核工业建
设股份有限公
司签署金融服
务合作框架协
议的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
在对上述议案的第 6、10、11、12 项议案进行表决时，因涉及关联交易，中
国核工业建设集团有限公司（持股 1,621,620,000 股）作为关联方回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、高晨
2、 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人
员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国核工业建设股份有限公司
2019 年 6 月 13 日