证券代码：601611       证券简称：中国核建          公告编号：临 2019-042
债券代码：113024        债券简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司

                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月
19 日收到公司独立董事陆正飞先生的书面辞职报告。陆正飞先生因个人原因，
申请辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委
员及董事会提名委员会委员的职务。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补
选工作。
    鉴于公司独立董事陆正飞先生提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司
章程规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，陆正飞先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。
在新任独立董事就任前，陆正飞先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定
继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
    陆正飞先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，
充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对陆
正飞先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                      中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 20 日